利用兼職刷單詐騙全國數百人 西鐵警方成功偵破案件

發布:2019-12-26 16:29:49??來源:tzgh.org ??作者:泰州新聞網 54次

  

  利用淘寶平臺以刷單給予報酬為由,誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼的系列電信詐騙案成功告破。西安鐵路警方由此牽出系列電信詐騙案。受害人涉及全國19省市達數百人,涉案資金近800萬元。目前警方已破獲兼職刷單類電信詐騙案件185起。

  2019年6月25日,一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報警,稱其在乘車期間,通過社交軟件添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某娜,對方以淘寶刷單給予報酬為由,誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼,累計騙取人民幣8995元。

  西安鐵路公安局西安公安處組成“6.25”聯合專案組,全力開展案件偵查工作。

  經查,受害人被騙錢款已通過某直播平臺開設的賬戶全部消費到廣州某信息科技公司。專案組立即趕赴廣州對涉案資金進行暫時凍結,并確定相關賬號匯款終端手機長期登錄的位置為廣東省梅州市。手機的主人,也就是本案第一名嫌疑人黃某“浮出水面”。

  7月14日23時許,專案組在梅州市一小區內將嫌疑人黃某成功抓獲,并當場在其家中查獲用于作案的臺式電腦3臺、手機113部、電話卡601張、銀行卡2張、賬本1冊。根據黃某的供述及前期偵查情況,專案組成功鎖定本案2號、3號犯罪嫌疑人。

  經過分析,21日上午8時許,專案組偵查員在深圳市寶安國際機場將李某查獲,并從其隨身攜帶的行李中查獲用于作案的手機3部,銀行卡12張,筆記本電腦3臺。經過審訊,嫌疑人李某如實供述了自己的上家3號嫌疑人陳某。

  經查,3號嫌疑人嫌疑人陳某近期在四川遂寧市活動。專案組在當地警方的配合下,成功將陳某抓獲,并當場查獲用于作案的手機1部、銀行卡1張及非法所得購買的名牌汽車1臺。至此,“6.25”系列電信詐騙案第三名犯罪嫌疑人歸案。

  專案組從“6.25”系列電詐案嫌疑人黃某、李某、陳某的手機、電腦中提取的QQ及微信聊天記錄顯示,該團伙每日交易賬號數量眾多、交易金額巨大。通過進一步分析發現,該系列案件涉案人員較多,由國內詐騙分子將空賬號提供給境外詐騙分子,境外詐騙分子通過QQ實施詐騙,詐騙后將充值的賬號再次發回售賣,犯罪團伙通過QQ群進行聯系,涉案嫌疑人達30余名,涉案賬號2478個。

  同時,專案組通過分析梳理,初步查明“6.25”系列電詐案涉案資金達799萬余元,受害人達數百人,案件涉及全國19個省、市、自治區。

  目前,該案3名嫌疑人已被依法刑事拘留,8月21日依法執行逮捕。華商報記者 苗巧穎 通訊員 劉衛國 胡珂

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